每日时讯!丰元股份: 董事会决议公告

证券代码：002805        证券简称：丰元股份            公告编号：2023-015

                山东丰元化学股份有限公司

(资料图片)

              第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

   山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议

于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮

件方式向全体董事发出，并于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出补充通知。本次会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会

议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长赵光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过

了以下议案：

  《公司 2022 年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2022 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年

年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日

总股本 200,044,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计

派发现金股利 20,004,464.90 元。同时，公司向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4

股（转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增），共计以资本公积金转增 80,017,860

股，本次转增后公司的总股本为 280,062,509 股。

  公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司正常运营、

长远发展、盈利能力等情况以及公司股本现状、全体股东利益等因素，符合中国证监会

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—

主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回

报规划》等相关规定和要求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未

来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，保障公司的正常经营和健康发展。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-018）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的

行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公

司良好的运作和可持续发展。《公司 2022 年度董事会工作报告》全面、客观、真实地

反映了公司董事会 2022 年度的工作情况。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2022 年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022

年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司总经理邓燕女士就 2022 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2022

年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良

好。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

     《公司 2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年财务状况、经营

成果以及现金流量。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2022 年度财务决算报告》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和

内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行

和经营风险的控制。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金

     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022

年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资

金安排，2023 年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过

人民币 110 亿元的综合授信额度。

  该额度的有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股

东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司合并报表范

围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用，并提请股东大会授权董事长或公司

管理层审批上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023

年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司及下属公司 2023 年度为公司合并报表范围内下属公司提供担保额度事项，有

利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司及下属公司 2023

年度为公司合并报表范围内的下属公司提供担保额度总计 1,010,000 万元人民币。担保

范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方

式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。对于公司全资

下属公司和控股下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023

年度公司对外担保计划的公告》（公告编号 2023-021）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更，符

合相关规定。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流

量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果，符合公司及全体股东的利益。

   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   经综合考虑公司 2023 年度的资金需求和现金流状况，为支持公司发展，增强公司

资金的流动性，保障公司经营的不时之需，赵光辉先生拟向公司提供合计不超过人民币

情况与赵光辉先生签署相关借款协议或相关文件，并在有效期内及借款额度内连续、循

环使用。

   赵光辉先生对公司提供的借款利率参照同期银行贷款利率计算，保证了公司资金正

常运转，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于促进公司健康发展，符合

公司和全体股东的利益。

   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股

股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   关联董事赵光辉先生回避表决。

   公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   因经营发展需要，公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与公司控股股东、实

际控制人赵光辉先生签订了《房屋租赁合同》，向赵光辉先生租赁其位于山东省青岛市

崂山区香港东路 88 号海信国际中心 19 号楼的部分房屋，租期为 3 年，租金总额人民币

   本次关联交易定价经双方协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，租赁价格参照

该物业周边以及该物业其他房屋租赁市场价格，交易价格合理公允，不存在利用关联方

关系损害上市公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股

股东向公司全资子公司提供房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  关联董事赵光辉先生回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规

定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减

值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和经

营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  同意公司与云南省玉溪市华宁县人民政府签署《投资协议》，总投资约 25 亿元人

民币，在华宁县产业园区盘溪化工园区投资建设 20 万吨磷酸铁一体化项目及 10 万吨草

酸暨黄磷尾气综合利用项目。

  董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与该投资有关的全部事宜，包括但不

限于：签订相关的具体合同，签署和办理项目公司相关的合同和事项，制定和实施具体

方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签

署<投资协议>的公告》（公告编号：2023-026）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  董事会同意召开公司 2022 年年度股东大会。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                                  山东丰元化学股份有限公司

                                          董事会

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